कंटेनर डिपो से चल रहा था हवाला रैकेट, 220 करोड़ के लेन-देन का खुलासा

नई दिल्ली : दिल्ली के कस्टम विभाग ने एक बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है। विभाग ने तुगलकाबाद के एक कंटेनर डिपो में छापेमारी की। कस्टम अधिकारियों को यहां से 220 करोड़ रुपए की अवैध विदेशी मुद्रा के लेन-देन का पता चला है। कस्टम अधिकारियों ने खुलासा किया कि दिल्ली और लुधियाना आधारित 20 कंपनियां राजधानी में 26 बैंक खातों को चला रही हैं। ये कंपनियां आयात के लिए भुगतान की आड़ में चांदनी चौक, गफ्फार मार्केट के हवाला डीलरों के जरिए हांगकांग और चीन में पैसा भेजती है। एक अधिकारी ने बताया कि जब बैंक की तरफ से कस्टम को एक अकाउंट की सच्चाई जानने के लिए सत्यापित करने के लिए अनुरोध किया गया तब इस कंपनी के अवैध पैसों के लेन-देन का पता चला। अधिकारी के मुताबिक, कई कंपनियों ने बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाली पैन और आधार नम्बर का इस्तेमाल किया।
सौजन्य से : नई दुनिया

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